Theo kết quả điều tra ban đầu, do nợ nần nên các đối tượng: Trương Thị Thủy (SN 1991, trú xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa), Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1990, trú phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, trú phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Giang (SN 1995, trú xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) đã giả vờ làm các “nữ doanh nhân”, các “CEO bất động sản” rủ nhau đi thuê xe tự lái, sau đó, câu kết với Đinh Văn Cường làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố hoặc bán xe rồi chiếm đoạt tiền.
Các đối tượng (từ trái qua phải): Hà, Thủy, Hằng, Cường và tang vật thu được.
Cụ thể, từ tháng 4 đến tháng 6/2024, Thủy cùng với Hằng, Hà đến nhà anh L.V.C ở phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn thuê 2 xe ôtô tự lái, sau đó liên hệ với Đinh Viết Cường để làm giả 2 bộ giấy tờ xe của 2 chiếc xe này, đem đi cầm cố và bán tại huyện Hoằng Hóa lấy tiền chia nhau.
Quá thời hạn thuê xe không thấy các đối tượng đến trả xe, anh L.V.C mới “tá hỏa” đi tìm thì mới biết mình đã bị các “kiều nữ” lừa nên đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an TP Sầm Sơn đã nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, bắt giữ các đối tượng nói trên, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.
Do nợ nần nên các đối tượng đã bàn bạc cùng nhau thuê xe ô tô tự lái, sau đó, làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm cố hoặc bán xe rồi chiếm đoạt tiền.
Ngày 28/6/2024, Thủy cùng với Hằng, Hà, Giang đã bàn bạc với nhau liên hệ với anh L.V.C. (SN 1996, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn) thuê chiếc xe ôtô tự lái Vinfast BKS: 36A-859.34. Sau đó, liên hệ với Đinh Viết Cường (SN 1981, trú tại xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa) để làm giả giấy tờ xe của chiếc xe này rồi đem bán cho anh L.V.T. (SN 1984, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) được 250 triệu đồng, số tiền này các đối tượng chia nhau.
Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Giang, Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Đinh Văn Cường về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Thủy, Hà, Hằng, Cường và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giang.
Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Thị Giang là đảng viên, đại biểu HĐND, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).
Trên cơ sở các tài liệu có trong hồ sơ, kết quả xác minh và lời khai ban đầu của các đối tượng, VKSND TP Sầm Sơn đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên.